Западный инвестфонд создавал российские компании для покупки акций предприятий ТЭК

2007-06-14 10:57:00

Расследование в отношении ряда российских компаний, связанных с инвестфондом Hermitage Capital, проводит управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы. По словам представителя ГУВД, расследование началось еще полгода назад. Эти компании заинтересовали следователей потому, что компании, получая значительную прибыль, направляли ее в пользу своих учредителей — офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре. Пользуясь соглашением между Россией и Кипром об избежании двойного налогообложения, эти компании платили с полученной прибыли налог в размере 5%. Между тем, по оценке правоохранителей, ставка налога должна была составлять 15% — столько, согласно законодательству, должны платить иностранные компании, имеющие свой офис и представителей в России. Как сообщает «Коммерсант», следствие считает, что руководитель связанного с Hermitage Capital ООО «Камея» при выплате дивидендов кипрской компании-учредителю за период 2006 года не уплатила налоги на сумму свыше 1,145 млрд рублей. По материалам проверки Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупных размерах). Имя руководителя «Камеи», против которого возбуждено уголовное дело, не раскрывается. По словам следователей, Hermitage Capital создавала российские компании для покупки акций предприятий топливно-энергетического комплекса в конце 90-х годов. Прежде всего, акций «Газпрома», в отношении которых действовали ограничения на покупку иностранными инвесторами. Разрешение на их покупку до конца 2005 года выдавалось специальными распоряжениями правительства. При этом на Лондонской фондовой бирже акции «Газпрома» стоили иногда в два раза дороже, чем на российском рынке. Поэтому инвестиционные компании использовали «серые» схемы перекрестного владения акциями. Бумаги выкупались на российские компании, а конечными владельцами фирм оказывались нерезиденты. Именно такая схема инкриминируется Hermitage Capital. По данным ГУВД, ряд компаний, связанных с фондом, были ликвидированы прямо перед проведением в них проверок.