Центробанк ликвидирует еще один банк за «отмывание» денег

2007-06-22

Вчера ЦБ отозвал лицензию у ПИКО-банка и назначил в нем временную администрацию. Полномочия руководства приостановлены. Основание для столь крайней меры — банк, созданный в 1992 году, в течение только последнего года неоднократно нарушал требования основного «противоотмывочного» закона страны. В частности, использовал запрещенные схемы по обналичиванию крупных сумм денег. Только в мае-июне этого года из кассы банка было выдано наличности на несколько десятков миллиардов рублей. Кроме того, государственные контролеры уличили ПИКО-банк в подозрительных финансовых операциях в пользу иностранных физических и юридических лиц. Участниками операций были семь клиентов — нерезидентов банка, зарегистрированных в Великобритании. После того как средства поступали на их счета, они тут же переводились на счета нерезидентов, являющихся клиентами главным образом латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков. За две недели мая объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 миллиардов рублей. Это и многое другое переполнило чашу терпения Центробанка.

Источник: http://www.rg.ru/2007/06/22/bank.html