У иностранных политиков проверят счета

2007-11-06

Сегодня банковский комитет Госдумы рассмотрит внесенный председателем банковского комитета Владиславом Резником законопроект, который предполагает в рамках борьбы с коррупцией введение особого контроля за денежными операциями политических деятелей из иностранных государств и членов их семей, если сумма операции составляет 600 и более тыс. руб. Кроме того, предлагается узаконить требование по сопровождению денежных переводов информацией об отправителе платежа. Эксперты недоумевают: среди клиентов российских банков, по их прикидкам, крайне мало иностранных политиков. В прошлую пятницу Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, который ужесточает контроль над финансовыми операциями иностранных публичных должностных лиц. В случае принятия законопроекта он будет распространяться на банки, профучастников фондового рынка, страховые и лизинговые компании, ФГУП «Почта России», а также на коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. Владислав Резник предлагает обязать эти организации выявлять иностранных публичных должностных лиц не только среди своих клиентов, но и среди тех, кто пытается стать таковыми. В результате иностранцы, занимающие публичные должности, не смогут встать на обслуживание российского банка без письменного решения его руководителя.

Источник: http://www.rbcdaily.ru/2007/11/06/finance/301475